Spring naar bijdragen
Logo betnation
Betnation

Tot €100,- bonus!


Logo betnation
Hard Rock

Tot €250,- bonus!


Logo betnation
ComeOn!

Tot 200 gratis spins!


Welkom bij Onetime

Wat is je leeftijd?


Om gebruik te maken van Onetime.nl is het noodzakelijk om aan te geven wat jouw leeftijd is.
Door je leeftijd aan te geven stem je in met ons cookiebeleid.


De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Verder bevestig je hiermee dat je 24 jaar of ouder bent, dat je je bewust bent van de risico's van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen.

Bank vraagt afschriften van andere bank m.b.t wwft


Aanbevolen berichten

Geplaatst

Ik heb al maandenlang een gesprek m.b.t wwft over hoe en waar mijn geld vandaan komt door het contante stortingen die ik heb gedaan.

Heb al de hele tijd gezegd door fysieke hallen, waarbij je dus geen bewijs meer krijgt van handpay's. Daarbij stort ik dan weer op mijn rekening voor online casino's. 

Heb niks te verbergen, maar dit duurt al een half jaar en heb al 4 verschillende medewerkers gesproken van ze.

Heb alle bewijs gestuurd van online casino's. Winsten daarvan. Vorige VOF etc.

En dan komt er zo'n persoonn zeggen ja is niet veilig dat je thuis geld heb liggen. Nee jullie bank wel. Daar betaal je om geld te kunnen zetten.

Ik ga natuurlijk niet elke week geld storten.

Spaar het op en dan stort ik het.. mjah

Vaak maak ik ook over van mijn beide bankrekening maar nu willen ze zelfs afschriften zien van mijn andere bank.

Is dat wel verplicht en mag dat dan weer ?

Grt

 

Klik hier voor de beste reviews en bonussen!

Geplaatst

Vaag zeg. 

Ik heb in het verleden zo vaak gepind in hallen/casino's en regelmatig 1-4 duizend gestort. Heb er nog nooit iets over gehoord van mijn bank(Rabobank).

Of gaat het bij jou om veel grotere bedragen? Omdat ze zo moeilijk doen. 

Geplaatst
11 minuten geleden zei MilanZLD:

Vaag zeg. 

Ik heb in het verleden zo vaak gepind in hallen/casino's en regelmatig 1-4 duizend gestort. Heb er nog nooit iets over gehoord van mijn bank(Rabobank).

Of gaat het bij jou om veel grotere bedragen? Omdat ze zo moeilijk doen. 

35k gestort in 13 maanden tijd om precies te zijn. 

Willen precies weten waar het vandaan komt. Mjah je krijgt geen bonnetjes meer bij een handpay in fysieke hallen dus kan niks laten zien. 

Abn Amro.

Ze willen van bijna 3 jaar lang afschriften zien van mijn andere bank omdat het om de periode ging vanaf 2023.

Waar hebben we het over.. 35k 🙄

Geplaatst
4 hours ago, cheryl said:

Ik heb al maandenlang een gesprek m.b.t wwft over hoe en waar mijn geld vandaan komt door het contante stortingen die ik heb gedaan.
Heb al de hele tijd gezegd door fysieke hallen, waarbij je dus geen bewijs meer krijgt van handpay's. Daarbij stort ik dan weer op mijn rekening voor online casino's. 

Vaak maak ik ook over van mijn beide bankrekening maar nu willen ze zelfs afschriften zien van mijn andere bank.
Is dat wel verplicht en mag dat dan weer ?

31 minutes ago, cheryl said:

35k gestort in 13 maanden tijd om precies te zijn. 
Willen precies weten waar het vandaan komt. Mjah je krijgt geen bonnetjes meer bij een handpay in fysieke hallen dus kan niks laten zien. 

Ze willen van bijna 3 jaar lang afschriften zien van mijn andere bank omdat het om de periode ging vanaf 2023.
Waar hebben we het over.. 35k 🙄

Hier een linkje van de Rijksoverheid over Wwft waarin staat aangegeven wanneer banken om uitleg mogen vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft#anker-7-naar-welke-gegevens-mogen-banken-en-andere-instellingen-vragen

En 35 K winst uit automatenhallen over een periode van ruim een jaar is onwaarschijnlijk veel geld als je beweert dat dat winst uit automatenhallen is.
Er is  misschien wel een handjevol mensen die zoveel winnen, maar dat lijken me niet types die braaf hun geld dan weer op de bankrekening storten. 

Met gewoon spelen in automatenhallen is zoveel winst heel onwaarschijnlijk.

Geplaatst
40 minuten geleden zei Rudi:

Hier een linkje van de Rijksoverheid over Wwft waarin staat aangegeven wanneer banken om uitleg mogen vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft#anker-7-naar-welke-gegevens-mogen-banken-en-andere-instellingen-vragen

En 35 K winst uit automatenhallen over een periode van ruim een jaar is onwaarschijnlijk veel geld als je beweert dat dat winst uit automatenhallen is.
Er is  misschien wel een handjevol mensen die zoveel winnen, maar dat lijken me niet types die braaf hun geld dan weer op de bankrekening storten. 

Met gewoon spelen in automatenhallen is zoveel winst heel onwaarschijnlijk.

Klopt. Dat is het ook niet. Had verteld geld van onderneming destijds. Gespaarde geld. Winst over hallen over lange periodes (jaren) want ik ga niet bij elke winst telkens weer storten.

online casino kan je wel winst uit halen maar fysieke niet ? (Speel alleen roulette en geen kasten)

Maar het is geen 35k uit hallen sowieso. Heb wel documenten gestuued van vorige onderneming en online casino kijken of ze daarmee goed genoeg vinden .

Geplaatst
19 uur geleden zei cheryl:

Ik heb al maandenlang een gesprek m.b.t wwft over hoe en waar mijn geld vandaan komt door het contante stortingen die ik heb gedaan.

Heb al de hele tijd gezegd door fysieke hallen, waarbij je dus geen bewijs meer krijgt van handpay's. Daarbij stort ik dan weer op mijn rekening voor online casino's. 

Heb niks te verbergen, maar dit duurt al een half jaar en heb al 4 verschillende medewerkers gesproken van ze.

Heb alle bewijs gestuurd van online casino's. Winsten daarvan. Vorige VOF etc.

En dan komt er zo'n persoonn zeggen ja is niet veilig dat je thuis geld heb liggen. Nee jullie bank wel. Daar betaal je om geld te kunnen zetten.

Ik ga natuurlijk niet elke week geld storten.

Spaar het op en dan stort ik het.. mjah

Vaak maak ik ook over van mijn beide bankrekening maar nu willen ze zelfs afschriften zien van mijn andere bank.

Is dat wel verplicht en mag dat dan weer ?

Grt

 

Zelf (gelukkig) geen ervaring wat betreft jou verhaal. Even alles goed terug gelezen, als jij op de juiste manier gewoon kunt aantonen dat het legit is lijkt mij dat ze er niet veel aan anders mee kunnen dan het accepteren. Vind het af en toe ook wel ver gezocht hoor al die onderzoeken, nu met de huidige crypto markt heb ik ook het idee dat ze steeds verder gaan.

Geplaatst
2 uur geleden zei PeppiSlots:

Zelf (gelukkig) geen ervaring wat betreft jou verhaal. Even alles goed terug gelezen, als jij op de juiste manier gewoon kunt aantonen dat het legit is lijkt mij dat ze er niet veel aan anders mee kunnen dan het accepteren. Vind het af en toe ook wel ver gezocht hoor al die onderzoeken, nu met de huidige crypto markt heb ik ook het idee dat ze steeds verder gaan.

Probleem is dat je tegenwoordig geen bonnentjes krijg bij een handpay. Ze mogen het niet weggeven.

Normaal bewaar ik dat altijd.

Ik wacht nu nog ff op af wat hun reactie is

Doe mee aan het gesprek

Je kunt nu posten en later registreren. Als je een account hebt, Meld je nu aan om te posten met je account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Door het Onetime Forum te bezoeken, ga je akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en We hebben cookies op uw apparaat geplaatst om deze website te verbeteren. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen, anders gaan we ervan uit dat u akkoord gaat om door te gaan.