FIOD aantekening

[Bluehell]

Weet er iemand hoelang een FIOD melding in je dossier blijft staan bij HC? 

Ruim een jaar geleden ben ik ondervraagd geweest te Valkenburg door een medewerker met FIOD bevoegdheden. Ze wouden een verklaring van oorsprong voor +€10000 euro die ik in contante rondgespeeld heb. Alsook een overzicht van al mijn persoonlijke rekeningen en mijn totaal legaal vermogen. Ze dachten dat ik nooit legaal over zulke bedragen beschikking zou kunnen hebben. Dus heb ik +- 40 min in een verhoorkamer doorgebracht waar ik via uitreksels en bank saldi moest aantonen dat mijn spel niet verdacht is en past bij mijn inkomen. Ik heb niks te verbergen en spreek altijd de waarheid over zulke zaken. Dus heb ik alles laten zien, en daaruit was het voor de man snel duidelijk dat ik niet aan het overdrijven was🤑😋 En hij gaf mij toen de raad om als je een handpay krijgt om die in de vorm van een TITO te vragen,omdat het computersysteem die transacties negeert, anders kunnen zulke "onderzoeken" regelmatig plaatsvinden.

Nu ben ik afgelope weekend naar Venlo geweest en ... jawel wederom stond mijn account geseind🤦‍♂️ Ik zei vlakaf tegen de balie medewerker " Ik denk dat ik het al weet; heeft dit soms te maken met het FIOD onderzoek dat men in Valkenburg heeft gedaan" ja vertelde ze mij. Na 5 min komt de manager af en blijkt alles inorde te zijn. 

Nu is mij vraag; gaat dit elke keer gebeuren als ik vesteging van HC bezoek? Is het zo iets van; eenmal op de FIOD lijst kom je er maar moeilijk af?

Ik ben Belg trouwens ,dus ik heb geen flauw benul van hoe de Nederlandse fiscale wetgeving werkt of wat de procedures zijn.

[Lady_Diamond]

2 uur geleden zei Bluehell:

Weet er iemand hoelang een FIOD melding in je dossier blijft staan bij HC? 

Ruim een jaar geleden ben ik ondervraagd geweest te Valkenburg door een medewerker met FIOD bevoegdheden. Ze wouden een verklaring van oorsprong voor +€10000 euro die ik in contante rondgespeeld heb. Alsook een overzicht van al mijn persoonlijke rekeningen en mijn totaal legaal vermogen. Ze dachten dat ik nooit legaal over zulke bedragen beschikking zou kunnen hebben. Dus heb ik +- 40 min in een verhoorkamer doorgebracht waar ik via uitreksels en bank saldi moest aantonen dat mijn spel niet verdacht is en past bij mijn inkomen. Ik heb niks te verbergen en spreek altijd de waarheid over zulke zaken. Dus heb ik alles laten zien, en daaruit was het voor de man snel duidelijk dat ik niet aan het overdrijven was🤑😋 En hij gaf mij toen de raad om als je een handpay krijgt om die in de vorm van een TITO te vragen,omdat het computersysteem die transacties negeert, anders kunnen zulke "onderzoeken" regelmatig plaatsvinden.

Nu ben ik afgelope weekend naar Venlo geweest en ... jawel wederom stond mijn account geseind🤦‍♂️ Ik zei vlakaf tegen de balie medewerker " Ik denk dat ik het al weet; heeft dit soms te maken met het FIOD onderzoek dat men in Valkenburg heeft gedaan" ja vertelde ze mij. Na 5 min komt de manager af en blijkt alles inorde te zijn. 

Nu is mij vraag; gaat dit elke keer gebeuren als ik vesteging van HC bezoek? Is het zo iets van; eenmal op de FIOD lijst kom je er maar moeilijk af?

Ik ben Belg trouwens ,dus ik heb geen flauw benul van hoe de Nederlandse fiscale wetgeving werkt of wat de procedures zijn.

Hmm, klinkt al een anti-witwascheck.. HC is en blijft een staatscasino, dus die nemen dat iets serieuzer, maar eigenlijk vallen alle casino’s onder de Wwft-regels (anti-witwaswetgeving) en moeten er vragen gesteld worden bij grote bedragen.. vooral contant geld!

Als zo’n controle plaatsvindt, kan het casino ook een melding van een “ongebruikelijke transactie” doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Klinkt spannender dan het is. Tis vooral een administratieve verplichting. In Nederland blijven dat soort meldingen minimaal vijf jaar bewaard in het systeem..

Holland Casino heeft zelf ook nog een intern risicoprofiel per speler. Als er ooit zo’n controle is geweest (zoals bij jou in Valkenburg) kan het systeem bij een volgend bezoek even een seintje geven. Dan checken ze het even en vaak is het daarna ook wel weer goed.

Of je iedere keer wordt aangesproken, is de vraag..als je speelgedrag voor de rest niet veel veranderd..denk het niet dan. Misschien wat vaker gaan pinnen, in plaats van veel contant geld gebruiken..contant geld blijven ze spannend vinden bij grote bedragen in het HC..