€500 biljetten in casino

[TheGreatOne]

Naar aanleiding van dit artikel: https://www.dvhn.nl/drenthe/Agenten-vinden-bij-drugsonderzoek-6000-euro-bij-man-in-jaszak-toch-vrijspraak-tot-ergernis-OM-25437764.html .  vroeg ik mij het volgende af.

 

Uit de pin automaten komen geen biljetten van €100, €200 en €500. Zelf bij de plaatselijke Albert Heijn kan ik heel lastig een biljet van €100, 00 kwijt. Als ik mijn casino fiches in ruil bij de kassa dan vraag ik ook altijd om €50,00 biljetten. Nu valt hij mij meer dan regelmatig op dat gasten in een speelhal met briefjes van €500, 00 betalen. Is het raar om te denken dat die dan een pokeraar, autohandelaar of een crimineel moet zijn?  Mijn vraag is het volgende als iemand continue loopt te wisselen van briefjes van €500,00 om die kleiner te maken om daar mee verder te gokken, dit raar is?

 

Ik heb nog nooit buiten het Holland Casino om gehoord dat een personeel lid vraagt, meneer hoe komt u hieraan. In het HC wel trouwens (hoor hier ook regelmatig verhalen over)

[Mitchbtc]

 Mijn vraag is het volgende als iemand continue loopt te wisselen van briefjes van €500,00 om die kleiner te maken om daar mee verder te gokken, dit raar is?

Dit is niet geheel normaal inderdaad. Maar ik heb ze er in Holland Casino nog nooit moeilijk om zien doen...

[TheGreatOne]

1 minuut geleden zei Mitchbtc:

 

Dit is niet geheel normaal inderdaad. Maar ik heb ze er in Holland Casino nog nooit moeilijk om zien doen...

Wat er gebeurd is dat ze bij een volgend bezoek apart genomen worden deze gasten en andere gasten dit dus niet zien.

 

Ik had laatst nog een collega die zelfs door het HC ondervraagd werd waar die zoveel biljetten van €100,00 vandaan had. (tientallen)

[DennMann]

Een vriend van mij (autohandelaar) ging ook een keer naar het HC met flink wat cash geld. Hij wisselde iets van 10K en een paar minuten later wilde hij dat weer terugwisselen. En dat ging niet. Hij gebruikte als excuus dat hij wilde gaan pokeren maar er was geen game open.

Hij vond dat het het HC niet aanging hoe hij aan het geld kwam en waarom hij wilde wisselen. Als hij die 10K had weggespeeld had het HC niets gevraagd.

[TheGreatOne]

22 minuten geleden zei DennMann:

 

Hij vond dat het het HC niet aanging hoe hij aan het geld kwam en waarom hij wilde wisselen. Als hij die 10K had weggespeeld had het HC niets gevraagd.

Zo haalde ik een jaar of 10 geleden bij de Rabobank geld van mijn eigen rekening (was iets van 12K€), moest in een apart kamertje mee, waar gaat u het geld voor gebruiken. Nou, gaat je niks aan, ok dan krijgt u het niet mee 🙂 

[DennMann]

6 minuten geleden zei TheGreatOne:

Zo haalde ik een jaar of 10 geleden bij de Rabobank geld van mijn eigen rekening (was iets van 12K€), moest in een apart kamertje mee, waar gaat u het geld voor gebruiken. Nou, gaat je niks aan, ok dan krijgt u het niet mee 🙂 

Waren dit staatsloten :D?

[Gokholtante]

Nou, ik heb meerdere keren bij HC gezien dat een speler telkens een briefje van 500 Euro op de roulette-tafel legde, daar chips van 100 euro voor vroeg en er vervolgens maar 1 van op tafel inzette. En dan na de draai wordt er dan weer een flap van 500 Euro neergelegd. Nou, daar wordt doorgaans niet moeilijk over gedaan. Maar ik kan er toch echt niks anders van maken dan "witwassen" Het spijt me zeer.

[babboe]

49 minuten geleden zei TheGreatOne:

Zo haalde ik een jaar of 10 geleden bij de Rabobank geld van mijn eigen rekening (was iets van 12K€), moest in een apart kamertje mee, waar gaat u het geld voor gebruiken. Nou, gaat je niks aan, ok dan krijgt u het niet mee 🙂 

Waaaaat the ff*ck??? Meen je niet? Gelijk je rekening opzeggen! Wat een gekken.

[babboe]

53 minuten geleden zei TheGreatOne:

Zo haalde ik een jaar of 10 geleden bij de Rabobank geld van mijn eigen rekening (was iets van 12K€), moest in een apart kamertje mee, waar gaat u het geld voor gebruiken. Nou, gaat je niks aan, ok dan krijgt u het niet mee 🙂 

Ik had gezegd: ik ga eerst 10 gram coke scoren, daarna uitgebreid naar het bordeel, daarna champagne lurken in het Hilton, en van de rest huur ik een Bulgaar in om jouw kop in mekaar te tremmen. Echt waar, mammam, het is gvd. je eigen geld!

[ruleta]

boven 10000 is wet melding ongebruikelijke transacties, als je bij het casino 10000 of meer wil wisselen of fiches ,moeten ze ook melding doen

[Dopey]

51 minuten geleden zei Gokholtante:

Nou, ik heb meerdere keren bij HC gezien dat een speler telkens een briefje van 500 Euro op de roulette-tafel legde, daar chips van 100 euro voor vroeg en er vervolgens maar 1 van op tafel inzette. En dan na de draai wordt er dan weer een flap van 500 Euro neergelegd. Nou, daar wordt doorgaans niet moeilijk over gedaan. Maar ik kan er toch echt niks anders van maken dan "witwassen" Het spijt me zeer.

Dit inderdaad, vaak genoeg meegemaakt boven bij de HC roulette Utrecht.

[babboe]

1 minuut geleden zei ruleta:

boven 10000 is wet melding ongebruikelijke transacties, als je bij het casino 10000 of meer wil wisselen of fiches ,moeten ze ook melding doen

Das dan vreemd, nooit last van gehad. Nooit geen rare vragen. En bij véél hogere bedragen.

[Dopey]

2 minuten geleden zei ruleta:

boven 10000 is wet melding ongebruikelijke transacties, als je bij het casino 10000 of meer wil wisselen of fiches ,moeten ze ook melding doen

Een geldtransactie is van de ene bankrekening naar een andere. In zijn geval betreft het een opname van zijn eigen geld. Ik kan het mij ook niet voorstellen dat ze het dan weigeren.

[Dopey]

2 minuten geleden zei babboe:

Das dan vreemd, nooit last van gehad. Nooit geen rare vragen. En bij véél hogere bedragen.

Je zal ook pas iets horen als ze het verdacht vinden. Achter de schermen hebben ze al alles bij je uitgepluist 😀

[K. Ronos]

Ik betrap mezelf er ook op dat ik meteen denk 'witwassen' als iemand grote flappen op tafel legt, zeker als dat zo nonchalant tientallen briefjes zijn. Of gastjes van 20 met kapotte spijkerbroeken die roulette spelen met bedragen waar je de oren van gaan klapperen.
Ik vind ook dat die stevig aan de tand mogen worden gevoeld, met op z'n minst een paar vragen. Wat is daar mis mee?

Maar de mens is ook vaak hypocriet. We kijken met een scheef oog naar witwassers maar vinden het raar als een bank of casino een vraag stelt aan de normale burger bij een grote transactie? Of we laten de afgekeurde schilder zwart het huis schilderen, zonder blikken op blozen. En als we via via een TV op de kop kunnen tikken die 'van de vrachtwagen gevallen is' dan zijn er genoeg mensen die daarin mee gaan. Of als een jongen van 20 met een 'dealeruiterlijk' bij mediamarkt 10 Samsung Galaxy koopt en cash afrekent voor 9000 euro, zie ik de mediamarkt dat gewoon accepteren.
Halletjes doen blijkbaar mee aan het spel, want geld is geld, zo gaat t vaak toch.

Ik ben niet naief, er zullen vast eerlijke verhalen tussen zitten, maar het gros van de grote betalingen rammelt gewoon.

Het feit dat @TheGreatOne Krassen in Assen met de PIN betaalt, zegt genoeg. (over de cash boys)

[ruleta]

het is meer een bestrijding dat er niet teveel cash geld in omloop is,

banken creeren geld uit het niets .

[ruleta]

26 minuten geleden zei babboe:

Das dan vreemd, nooit last van gehad. Nooit geen rare vragen. En bij véél hogere bedragen.

ik heb het over euro`s niet over hongaarse forinten 

[FopSmurf1]

@Fopmsurf1 weigert sinds 2 jaar ook briefjes van € 500,00. Waar er eerder geen problemen waren met deze coupures, is dat de afgelopen jaren wel het geval. Tegenwoordig vraag ik om briefjes van € 50,00 of € 100,00.

Nog een weetje......................
Inmiddels al ruim een jaar geleden dat ik behoorlijk wat spendeerde in HC, maar als ik bij de kassa € 2.500,00 of meer wilde opnemen en vroeg om 10 vouchers van € 250,00 om slots te kunnen spelen, dan werd dat afgewezen. Maximaal wat ze uitgeven is 4 vouchers van maximaal € 500,00. Dus als ik 5K wilde wisselen dan kreeg ik € 2.000,00 in vouchers en dan de rest in fiches. Aan die vouchers van € 500,00 zat een nadeel want als je in de eerste (bijvoorbeeld 20) draaien een prijs van enkele honderden euro's pakte, dan had je gelijk een handpay te pakken.

De afgelopen 2 jaar kom ik veel in België in het casino en daar is er geen enkel probleem om coupures van € 100,00 , € 200,00 of € 500,00 te wisselen. Zelfs niet aan de bar als je een flesje champoepel van € 75,00 bestelt en met een briefje van € 200,00 wilt afrekenen.

Nederland is het land van betutteling geworden. Iemand al eens in Zwitserland geweest. meest gebruikte bankbiljet is daar  1000,00 CHF wat ongeveer € 940,00 is. Geen hond die er naar kraait.

maart 10, 2020 bewerkt door FopSmurf1

[FopSmurf1]

57 minuten geleden zei ruleta:

boven 10000 is wet melding ongebruikelijke transacties, als je bij het casino 10000 of meer wil wisselen of fiches ,moeten ze ook melding doen

Nee, ze moeten het van de wet niet melden. Enkel bij een vermoeden dat een (voorgenomen) transactie van € 10.000,00 of meer die verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering.

[ruleta]

2 minuten geleden zei FopSmurf1:

Nee, ze moeten het van de wet niet melden. Enkel bij een vermoeden dat een (voorgenomen) transactie van € 10.000,00 of meer die verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering.

zou ook kunnen , zou ik de officiele site moetten kijken

[ruleta]

15 minuten geleden zei FopSmurf1:

@Fopmsurf1 weigert sinds 2 jaar ook briefjes van € 500,00

die heb ik zo gewisseld daar heb ik geen bank of casino voor nodig.

gewoon in de winkel

maart 10, 2020 bewerkt door ruleta

[FopSmurf1]

Op 10-3-2020 om 16:24 zei ruleta:

zou ook kunnen , zou ik de officiele site moetten kijken

Ik bespaar je de moeite: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/toezicht/voorkomen_van_witwassen_en_terrorismefinanciering/ongebruikelijke_transactie_melden

[ruleta]

die verwijzen  weer door naar F.i.u

[ruleta]

10000 in briefjes van tien vind ik ook vreemd

[dobbelsteen]

De overheid zelf is een van de grootste witwassers. Zij pikken een enorm bedrag aan crimineel of zwart geld in en geven het dan in de bovenwereld uit. Belasting laten betalen over geld dat niet bestaat is crimineel geld en dat pompen zij weer terug als witgeld. Het loont tegenwoordig ook door witgeld zwart te wissen  en zo belasting te ontwijken.