Uitbreiding Anti-money laundering regulations, Online industrie

[Pat]

Dit is zeker geen klacht , misschien wel een belangrijk update voor mensen die online gokken en hier niet van op de hoogte zijn . 

Indien deze topic in verkeerde section is geplaatst , alvast mijn excuses daarvoor .

Zoals jullie al waarschijnlijk op de hoogte zijn  ,

 

Bewijs van inkomen was eigenlijk een UKGC vereiste Zodra spelers bepaalde grens passeren. ( met prijzen ) .

 

In dit artikel meer info en een voorbeeld van waarom deze eis is in ze plaats en terecht . 

 

http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/news/2017/Gambling-firm-888-to-pay-over-7.8million-for-failing-vulnerable-customers.aspx

 

Echter dit  is nu een EU-richtlijn en geldt voor EU landen ook . Dus kan zijn dat bepaalde spelers ( onder bepaalde omstandigheden ) vragen gesteld worden omtrent hun  bron van inkomsten ( of mogelijk inleveren van een  bewijs van inkomen , wat tot nu toe nog geen vereiste was ) .

Volgens mij Betsafe is met deze proces al begonnen .

Dus voor meer info kunnen jullie eventueel daarmee contact op nemen ( of met BML groep ) .

Persoonlijk , ben ik hiermee niet zo blij mee . ( maar dat's mijn persoonlijke mening ) . 

Mocht je door een casino hierom gevraagd worden en  daarmee Accord gaan , vergeet aub niet om je BSN nummer onleesbaar maken .   

 

 

[LuukFOD]

Ik vermoed dat dit vooreerst vooral voor de grotere spelers zal gelden.

Maar elk casino kan anders beslissen inderdaad. Maar het is inderdaad verplicht om straks een SOF te kunnen overleggen.

[Pat]

Op 9-10-2017 om 11:32 zei LuukFOD:

Ik vermoed dat dit vooreerst vooral voor de grotere spelers zal gelden.

Maar elk casino kan anders beslissen inderdaad. Maar het is inderdaad verplicht om straks een SOF te kunnen overleggen.

onder andere !!

Maar vooral een afwijkend inzet patroon kan de aanleiding zijn voor dit ( onderzoek ) .

Heb jij in afgelopen 2 jaar  bij een casino gemiddeld 2k inzet per maand gehad en now ineens ga jij 20k per maand inzetten ? dan kan ik me goed bij voorstellen dat casino zich afvraagt hoe je aan dat geld komt .

 

Maar goed , je moet het zo zien dat

De Nederlandse overheid werkt al samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. de gegevens worden  automatisch met elkaar gedeeld . Dit is een Common Reporting Standard procedure . Alle banken werken daaraan mee. Dat zijn ze wettelijk verplicht.

Dus hoge bedragen die belastbaar zijn , zijn al door de bank en belastingdienst in behandeling genomen .

En de casino wordt al in gelegenheid gesteld om je bank te benaderen en eventueel bij twijfel , vragen stellen .

Dus wat mij betreft , dit hele gedoe heeft 2 kanten  ( goeie en slechte ) .

[LuukFOD]

Al met al word het door de MGA verplicht en ontkomt je er niet aan.

Wij worden er hier momenteel mee doodgegooid hoe we alles moeten gaan aanpakken en checken etc!!

Zal vast wel wat klantjes gaan kosten bij de casinos die hier niet op zitten te wachten.

[Gier]

Op 9-10-2017 om 12:32 zei LuukFOD:

Ik vermoed dat dit vooreerst vooral voor de grotere spelers zal gelden.

Maar elk casino kan anders beslissen inderdaad. Maar het is inderdaad verplicht om straks een SOF te kunnen overleggen.

Ik denk dat uiteindelijk - op niet al te lange termijn- gewoon elke speler zich zal moeten identificeren.